知识源于沉淀 证券代码:688333证券简称:白金公告编号: 2020-012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
Xi安博利特添加剂科技有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2020年6月5日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公布如下:
一、第二届董事会及候选人
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第二届董事会由11人组成，其中非独立董事7人，独立董事4人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
董事会同意提名哲盛阳、黄卫东、薛磊、雷开贵、杨安庆、张凯、乔坤为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名戴秀梅、曾建民、李强、郭穗英为公司第二届董事会独立董事候选人。以上候选人的简历请见附件。
上述四名独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中郭穗英为会计专业人员。
独立董事对上述提名的董事会候选人发表了独立意见，认为公司第二届董事会候选人具备履行董事职责的资格和工作经验；不存在《公司法》、《证券法》和上海证券交易所禁止任职资格的情形。公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
二。第二届董事会董事选举办法
公司第二届董事会董事候选人以累积投票方式选举产生，任期三年，自公司股东大会选举之日起计算。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交2020年第一次临时股东大会审议。
三。其他解释
在第二届董事会候选人中，独立董事候选人的比例不低于董事总数的三分之一。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会将继续按照法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。
公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
Xi安博利特添加剂科技有限公司董事会
2020年6月5日
附:第二届董事会候选人简历。
(1)哲盛阳先生简历如下:
哲盛阳先生，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师，西工大材料学院青年教师奖励基金理事长，清涧教育奖励基金理事长，西北工业大学教育基金会理事，省榆林商会常务副会长，省清涧商会常务会长，清涧县柘家坪中学教育基金会理事长。1982年1月至1991年12月任庆安航天装备公司热工所所长。1991年12月至1998年5月任陕西省科技咨询服务中心主任、秘书；2000年8月至2018年3月，任成都华勤工贸有限公司监事；2000年8月至2018年3月，任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事、总经理；2011年7月至2017年6月，任Xi安铂激光成型技术有限公司副董事长、总经理、副董事长；2014年4月起任陕西增材制造研究院有限公司董事；2016年5月至今，任陕西华勤科技产业有限公司执行董事、总经理；2016年11月至2018年2月任Xi安田文智能科技股份有限公司董事；2017年8月至今，任陕西华勤新能源科技有限公司董事长；2017年6月起任公司副董事长、董事。
哲盛阳先生作为公司实际控制人之一，直接持有公司股份17，441，190股，占公司已发行总股本的21.8%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入且仍处于禁入期的情形，不存在被证券交易所公开确定为不适宜担任上市公司董事的情形。未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚，不属于最高人民法院公布的因失信被执行人，符合《公司法》及其他有关法律、法规和规定的要求。
⑵黄卫东先生的简历如下:
黄卫东先生，出生于1956年9月，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位，西北工业大学教授，中国机械工程学会理事，中国光学学会激光加工专业委员会委员，中国机械工程学会再制造工程分会理事，国际半固态大会科学委员会委员，中国材料协会顾问，科技部3D打印专家组首席专家。1984年10月起任西北工业大学讲师、副教授、教授。2011年5月至2017年7月任Xi安精益金属材料有限公司董事长；2011年7月至2017年6月，任Xi安铂激光成型技术有限公司董事长；2014年4月起任陕西增材制造研究院有限公司董事长；2015年6月至2018年7月任共享设备股份有限公司独立董事；2016年3月至2017年9月任渭南三维增材制造创新中心有限公司董事；2016年7月至2018年6月任Xi安增材制造国家研究院有限公司副董事长；2016年8月至今，担任萍乡市精益商务信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2017年6月起任公司董事长、董事。
黄卫东先生作为公司的实际控制人之一，间接持有公司股份6，714，360股，占公司已发行总股本的8.39%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不能担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入且仍处于禁入期的情形，不存在被证券交易所公开确定为不适宜担任上市公司董事的情形。未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚，不属于最高人民法院公布的因失信被执行人，符合《公司法》及其他有关法律、法规和规定的要求。
(3)薛磊先生的简历如下:
薛磊先生，出生于1980年11月，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位，全国青联委员，陕西省青联常委，中国光学学会激光加工专业委员会委员，中国材料研究会青年委员会主任。2008年4月至2010年5月，任西北工业大学航空航天制造工程博士后。2010年5月至2014年12月任西北工业大学副教授；2011年5月至2017年7月任Xi安精益金属材料有限公司监事；2011年9月至2017年6月，任Xi安铂激光成型技术有限公司常务副总经理、总经理、董事；2014年4月起任陕西增材制造研究院有限公司总经理；2015年7月至今，任铂涛科技(香港)有限公司董事；2015年12月起任萍乡博瑞执行事务合伙人；2017年6月至今任公司董事兼总经理、董事长兼总经理。
薛磊先生作为公司实际控制人之一，直接持有公司股份3，563，855股，间接持有公司股份2，103，845股，占公司已发行总股本的7.08%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入人员且仍处于禁入期的情形。也不存在被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事的情形，没有受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处分，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。
(4)雷开贵先生简历如下:
雷开贵先生，1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位，研究员级高级工程师，中国工程顾问协会副会长，重庆市建设监理协会会长。1982年8月至1993年7月任重庆兵器工业职工大学(现重庆机电职业技术学院)、东华理工学院(现南京理工大学)教师；1993年7月至1996年1月任中国长安汽车集团有限公司工程建设处处长；1996年1月至2003年5月任重庆长安建设监理公司经理；2003年5月至今，任重庆联盛建设项目管理有限公司董事兼总经理、副董事长、总经理；2011年7月至2017年6月，任Xi安铂激光成型技术有限公司董事；2014年5月至2016年3月，任重庆联盛企业管理咨询有限公司董事、总经理；2015年12月至2018年12月，任重庆联盛君达工程管理咨询有限公司董事长、总经理；2016年3月至今任重庆联盛恒谷工程检测有限公司执行董事；2017年6月至今任Xi安铂添加剂科技股份有限公司董事
雷开贵先生直接持有公司股份2，753，873股，占公司已发行股本总额的3.44%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入且仍处于禁入期的情形。也没有被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事，没有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和处分。他不属于最高人民法院。
⑸杨安庆先生的简历如下:
杨安庆先生，出生于1964年11月，中国国籍，无境外永久居留权。他有研究生学位，是一名工程师。1985年至2015年在西北工业大学物流产业集团工作，历任西北工业大学物流产业集团总经理助理、副总经理。2015年起任Xi西北工业大学资产管理有限公司副总经理；兼任陕西空天东电力研究院有限公司董事；Xi安沃蓝科技有限公司董事长；Xi安瑞思实业有限公司董事
杨安庆先生不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入人员且仍处于禁入期的情形。 且不具备被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事的资格，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处分，不属于最高人民法院公布的因失信被执行人，符合
(6)张凯先生的简历如下:
张凯先生，出生于1976年3月，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，工程师。1998年9月至2000年5月，陕西省信息中心工程师。2000年5月至2005年5月，任朗讯科技(中国)有限公司项目经理；2006年至2019年1月任Xi高新管委会Xi安软件园发展中心招商部部长；2019年2月至今，Xi安高新技术产业投资有限公司总经理；2019年2月起任公司董事。
张凯先生不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入人员且仍处于禁入期的情形。 且不具备被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事的资格，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处分，不属于最高人民法院公布的因失信被执行人，符合
⑺乔坤先生的简历如下:
乔坤，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。主要工作经历:2003年9月至2008年4月，南京鼎立项目管理技术咨询有限公司，担任总经理助理；2008年4月至2009年10月，Xi安经发集团有限公司任投资管理部副部长；2009年10月至2012年8月，Xi安国家航空产业基金投资管理有限公司担任股权投资部副总经理；2012年8月至2014年1月，华林证券有限责任公司担任固定收益事业部高级业务总监；2014年1月至2015年7月，首创证券股份有限公司担任投资银行事业部/债券业务部副总经理；2015年7月至今任北京金靖资产管理有限公司执行董事/总经理
乔坤先生不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不能担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入且仍被市场禁入的情形。 且不存在被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和处分。 不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》及其他相关法律法规和规定的要求。
(8)戴秀梅女士简历如下:
戴秀梅女士，1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。她有学士学位，是一名研究员。1982年1月至1983年12月，任IC成都发动机(集团)有限公司工艺员；1984年1月至2011年3月，任IC成都飞机设计研究所设计师兼总设计师。2011年4月至2015年12月任IC成都飞机设计研究所工艺员(返聘)；2016年1月至2016年6月退休；2017年6月起任公司独立董事。
戴秀梅女士不持有本公司股份，与本公司其他董事(包括实际控制人)、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形。不存在她被中国证监会确定为市场禁入人员且仍处于禁入期的情况。没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，也没有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和处分。不属于最高人民法院。
(9)曾建民先生的简历如下:
曾建民先生，出生于1955年3月，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位，广西大学教授，汽车工程学会材料分会会员。1971年11月至1977年3月，江西赣江机械厂工人；1990年11月至1992年6月任西北工业大学讲师。1992年6月至1996年10月任南昌航空空工业学院高级工程师；1996年10月起任广西大学副教授、教授。2017年11月起任公司独立董事。
曾建民先生不持有本公司股份，与本公司其他董事(包括实际控制人)、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不能担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入且仍处于禁入期的情形。也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，没有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和处分。不属于最高人民法院。
(10)黎蔷先生的简历如下:
黎蔷先生，出生于1961年10月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，西北政法大学教授。1983年7月至1985年9月在西北政法大学政治理论系任助教。1985年9月至2006年9月任西北政法大学经济法系讲师、副教授、教授。2006年9月至2017年12月任西北政法大学财经政法大学教授、院长；2011年11月起任陕西新光源科技股份有限公司独立董事；2015年4月起任陕西秦农农村商业银行股份有限公司独立董事；2013年6月起任长安国际信托股份有限公司独立董事；2017年3月起任浙江海悦股份有限公司独立董事；2017年12月起任西北政法大学财经政法大学教授；2017年6月起任公司独立董事。
黎蔷先生不持有本公司股份，与本公司其他董事(包括实际控制人)、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入且仍处于禁入期的情形。也不存在被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事的情形，且未受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚和处分。不属于最高人民法院公布的背信行为。
(11)郭穗英女士的简历如下:
郭穗英女士，出生于1966年4月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，司法鉴定人，陕西省注册会计师协会纪律委员会委员，陕西省科技厅评审委员会专家，陕西省工业和信息化厅专家库评审专家。1988年7月至1994年7月任Xi安运输总公司会计主管；1994年8月至1995年7月，任Xi安华夏会计师事务所审计监事；1995年8月至1999年6月任陕西省注册会计师协会理事；1999年7月至2008年1月，任陕西立信会计师事务所主任会计师；2008年2月至2014年11月，任陕西何新会计师事务所有限公司总会计师、总经理；2014年12月至今任陕西何新会计师事务所有限公司副总经理；2014年11月起任西部证券股份有限公司独立董事；2017年6月起任公司独立董事。
郭穗英女士不持有本公司股份，与本公司其他董事(包括实际控制人)、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入且仍处于禁入期的情形。也没有证券交易所公开认定她不适合担任上市公司董事，没有受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处分。不属于最高人民法院。
