知识源于沉淀 证券代码:603518证券简称:金鸿集团公告编号: 2023-019
可转债代码:113527可转债简称:维格可转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●律师对所有表决事项的表决意见:同意。
●律师不持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定，锦鸿时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事潘燕平先生受其他独立董事委托，作为保荐人，就公司将于2023年3月21日召开的2023年第一次临时股东大会审议的2023年度限制性股票激励计划(以下简称“限制性股票激励计划”)进行讨论。
一、招聘人员基本情况
(一)收购人的基本情况及持股情况
本次征集投票权的是公司现任独立董事潘延平先生，其基本情况如下:
潘延平先生，男，中国国籍，1970年10月出生，法学硕士，党员，律师资格。2002年2月至今，任江苏世纪同仁律师事务所副主任、合伙人；2009年5月起任江苏世纪同仁(上海)律师事务所负责人；2018年7月至2022年3月任宁波长阳科技股份有限公司独立董事，2022年5月任公司独立董事。
截至本公告披露日，潘延平先生不持有本公司股份，不存在代他人收取股份的情形，未因证券违法行为受到处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不能担任本公司董事的情形。不存在《中国证券监督管理委员会上市公司公开募集股份股东权利管理暂行规定》第三条规定的认购人不能公开征集投票权的情形。
(2)关于招聘者兴趣的信息。
律师与其主要直系亲属未就公司股权相关事宜达成任何协议或安排；作为公司的独立董事，与公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其关联方无关联关系，与本次征集无利害关系。
第二，收藏要紧
(1)招标内容
1.召开本次股东大会的时间
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13: 00-15: 00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
2.本次股东大会召开地点:上海市闵行区温温路229号万象企业中心MT2栋5层1号会议室。
3、收集表决权会议议案
关于本次股东大会的召开情况，详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-020)由公司于2023年3月6日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露。
(二)征求意见
招聘人员作为公司独立董事出席了2023年2月23日召开的第五届董事会第九次会议和2023年3月3日召开的第五届董事会第十次会议， 并对《关于〈锦鸿集团2023年限制性股票激励计划〉及其摘要议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于〈锦鸿集团2023年限制性股票激励计划(修订稿)〉及其摘要议案》发表了意见》《关于全体对该议案投赞成票，对同意公司实施本次激励计划发表了独立意见。 本事务律师认为，2023年限制性股票激励计划的实施有利于公司的可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。
三、收藏计划
根据中国现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本律师制定了本次征集表决权的方案。详情如下:
(一)征集对象:截止2023年3月14日下午股权登记日交易结束前，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了到会登记手续的公司全体股东。
(3)招标程序
1.募集对象决定委托募集人投票的，应当按照本报告附件确定的格式和内容逐项填写《金鸿时尚集团股份有限公司独立董事授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。
2.代理投票股东应向本次募集委托的公司证券部提交由其本人签署的授权委托书及其他相关文件，由公司证券部签署本次募集的授权委托书及其他相关文件；
(1)投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人证书原件、授权委托书原件和股东账户卡复印件；法人股东按照本条规定提供的所有文件，应当由法定代表人逐页签名并加盖股东单位公章；
(2)投票股东为个人股东的，提交身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
(3)授权委托书由股东授权的其他人签署的，授权委托书应当经公证机关公证，并与授权委托书原件一并提交；股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3.委托投票股东按上述要求准备好相关文件后，将授权委托书及相关文件以专人、挂号信或特快专递方式送达，并在领取时间内送达本公告指定的地址；通过挂号邮件或者特快专递发送的，以到达地邮局的邮戳日期为送达日期。
代理投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
地址:南京市建邺区茶亭东街240号。
收件人:金鸿时装集团股份有限公司证券部
电话:025-84736763
邮政编码:210017
请将提交的所有文件妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置注明“独立董事公开征集表决权委托书”字样。
4.代理投票股东提交的文件送达后，凡符合下列条件的委托书，经律师事务所见证律师审核后确认有效:
(一)授权委托书及相关文件已按照招标程序的要求送达指定地点；
(2)在领取时间内提交授权委托书及相关文件；
(3)股东已按附件规定的格式填写并签署授权委托书，授权内容明确，提交的相关文件齐全有效；
(4)提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载的内容一致。
(五)股东授权认股人对征集活动进行表决后，认股人可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集活动无表决权。
(6)有下列情形之一的，征收人可以按照下列方式处理:
1.股东将征集投票权委托给征集律师后，并在现场会议报名截止时间前以书面形式明确撤销授权的，征集律师将认为其对征集律师的授权自动失效；
2.股东授权除事务律师以外的其他人行使和出席会议，并在现场会议登记截止时间前以书面形式明确撤销对事务律师的授权的，事务律师将认为其对事务律师的授权自动失效；现场会议报名时间届满前未以书面形式明确撤销征集人授权的，征集人授权为唯一有效授权；
3.股东应当在提交的授权委托书中载明对征集事项的表决意见，并在“是”、“否”、“弃权”中打√。如果选择或不选择一项以上，委托书将被收藏者视为无效。
(七)由于征集投票权的特殊性，在审查授权委托书时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审查，对授权委托书及相关文件上的签名、盖章是否实际由股东本人签字或盖章或这些文件是否实际由股东本人或其授权代理人出具不进行实质审查。符合本公告规定的形式要求的授权委托书及相关证明文件确认有效。
特此公告。
委托代理人:潘延平，独立董事
2023年3月6日
附件:
金鸿时装集团有限公司
独立董事公开征集投票权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前，本人已仔细阅读了《锦鸿时尚集团股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》、《锦鸿时尚集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》等相关文件，并已充分了解本次征集表决权的相关情况。
本人/本公司作为授权委托人，特此授权金虹时尚集团股份有限公司独立董事潘燕平先生作为本人/本公司的代理人出席金虹时尚集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照本委托书的指示对以下事项行使表决权。
我/我们对本次投票权征集的投票意见:
(委托人应对每项提案的授权发表意见，具体授权以相应方框内的“√”为准。不填的，视为放弃。)
客户名称(签名或盖章):
客户身份证号(营业执照号):
客户股东持有的股份数量:
客户股东的证券账号:
签署日期:
本授权有效期:自签署之日起至2023年第一次临时股东大会结束。
证券代码:603518证券简称:金鸿集团公告编号: 2023-020
可转债代码:113527可转债简称:维格可转债
金鸿时装集团有限公司。
2023年第一次临时股东大会通知
●召开股东大会的日期:2023年3月21日。
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2023年第一次临时股东大会
(二)股东会召集人:董事会。
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点。
地点:上海市闵行区温温路229号万象企业中心MT2栋5楼1号会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
直到2023年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序。
与融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者投票相关的账户，按照《上海证券交易所上市公司自律准则第1号——规范运作》及其他相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权的。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东表决权，公司独立董事潘燕平先生作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划事项向公司全体股东征集了表决权。详见《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号2023-019)于2023年3月6日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。
二。会议将审议的事项
股东大会审议了该议案和有表决权的股东类型。
1.每份建议书的披露时间和媒体。
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。详见2023年2月24日和2023年3月4日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站披露的相关公告。
2.特别决议:第4、5和6号决议
3.关于中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6。
4.关于关联股东回避表决的议案:1、2、3、4、5、6。
应回避表决的关联股东名称:参与公司第二期员工持股计划或公司2023年限制性股票激励计划的股东，以及与上述股东有关联关系的股东，应回避对相应议案的表决。
5.涉及优先股股东表决的议案:无。
三。股东大会表决注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定用于交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站。
(2)持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为其名下所有股东账户持有的同类别普通股和同品种优先股数量之和。
持有多个股东账户的股东可以通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票，可以通过其任一股东账户参与。表决后，视为其所有股东账户下的所有同类别普通股和同品种优先股分别投出了相同的意见。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复投票的，所有股东账户下的同类别普通股和同品种优先股的投票意见分别以各类别、各品种股票的首次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(4)股东表决后才能提交所有提案。
四。会议的与会者
(1)登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他人员
动词 （verb的缩写）会议登记方法
(一)公司股东凭身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭授权委托书(见附件)、委托人和代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)社会法人股股东，请持单位介绍信和股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可通过信函或电子邮件方式登记，并提供上述第(1)、(2)条规定的有效证件复印件。报名时间如下。信件以公司所在地南京收到的邮戳为准。
(4)邮寄地址:南京市建邺区茶亭东街240号，210017。
电话:025-84736763
电子邮件:securities@vgrass.com
(5)报名时间:
2023年3月17日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
2023年3月20日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
(六)拟出席现场会议的股东或股东代理人必须最迟于2023年3月20日下午17:00前将上述资料以电子邮件或信函方式发送至公司，并在出席会议时凭上述资料签到。
不及物动词其他事项
出席本次股东大会的股东及其代理人的食宿交通费用请自理。
董事会
2023年3月6日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
委任状
金鸿时装集团有限公司:
兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2023年3月21日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
委托人持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
