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金融机构反洗钱义务主要是 金融机构反洗钱义务

今天来聊聊关于金融机构反洗钱义务主要是,金融机构反洗钱义务的文章,现在就为大家来简单介绍下金融机构反洗钱义务主要是,金融机构反洗钱义务,希望对各位小伙伴们有所帮助。

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1、正确答案:A,B,C,D,E 解析:金融机构的反洗钱义务主要包括:第一,建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

2、第二,建立客户身份识别制度。

3、第三,建立客户身份资料和交易记录保存制度。

4、第四,执行大额交易和可疑交易报告制度。

5、第五,按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

6、第六,保密义务和报告义务。

相信通过金融机构反洗钱义务这篇文章能帮到你,在和好朋友分享的时候,也欢迎感兴趣小伙伴们一起来探讨。

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